Riferita ad adunanza ordinaria, contiene: lettura ed approvazione del verbale dell'adunanza del 21 dicembre 1863; osservazioni circa la richiesta di intervento della Consulta per i restauri del battistero di Arsago; comunicazione del ricevimento di alcune copie dello Statuto della società Italiana di Archeologia e Belle Arti; partecipazione della proroga convenuta con il signor Baslini per il pagamento della porta di casa Medici in via Bossi; approvazione del verbale dell'ispezione effettuata alle tombe scoperte sotto l'altare maggiore della basilica di S. Ambrogio e deliberazioni in merito.